Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выписка из торгового реестра Кипра с апостилем». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.
Реестр бенефициаров Кипра
Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 26 февраля 2021 года. Предпологается, что он должен быть закончен в марте 2022 года.
Новый реестр бенефициаров Кипра не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за веденеи реестра будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
Согласно действующему кипрскому законодательству, существует несколько видов сертификатов, отражающих разные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Перед подачей заявки на формирование выписки, укажите, какой вид сертификата вас интересует.
- Информационный документ. Содержит сведения о названии предприятия (в том числе, аббревиатуре), юридическом адресе, контактах и дате основания. По сути, такой сертификат является полной копии информации, занесенной в единый реестр. При наличии нотариального заверения документ может использоваться для подачи в суд и другие контролирующие органы. Получение сертификата, отображающего всю информации о компании контрагенте, требует больше времени, поэтому стоит дороже.
- Свидетельство о регистрации предприятия на территории Кипра. Выписка подтверждает факт существования компании, ведения ее хозяйственной деятельности на протяжении запрошенного клиентом отчетного периода.
- Свидетельство о присвоении статуса юридического лица. Подтверждает юридический адрес предприятия.
- Данные о руководстве компании, изменениях в штате управленцев организации, других важных назначениях, влияющих на особенности ведения торговой деятельности.
- Документ, подтверждающий благонадежность предприятия, указывающий, что организация ведет деятельность в соответствии со всеми правилами ведения международного бизнеса.
- Подтверждение номера организации или юридического лица в реестре налогоплательщиков Кипра.
- Копия учредительного договора, формирующегося при открытии предприятия.
Выписка из торгового реестра — что это?
Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:
- Наименование предприятия;
- Регистрационные данные;
- Сведения о выданных лицензиях;
- Уставной капитал, учредители, акционеры;
- Текущий финансовый статус;
- Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
- Наличие судебных исков и текущее состояние.
Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).
Какие данные отражены в Certificate of Incumbency?
Certificate of Incumbency известен практически во всех юрисдикциях. У этого сертификата нет единого установленного или предписанного формата.
Формат большинства Certificate of Incumbency дает иллюстрацию того, как образовалась компания и её текущий корпоративный статус. В основном сертификат включает следующую информацию:
- Наименование и регистрационный номер компании;
- Данные текущих директоров;
- Данные текущих акционеров;
- Данные о составе и количестве акций;
- Образцы подписей должностных лиц;
- Информация о дате назначения на позицию.
Кроме того, в Сертификат возможно включить дополнительную информацию, например:
- Подробная информация о реестрах компании;
- Налоговый номер;
- Информация о любых начислениях/ залогах;
- Подробная информация об авторизованных лицах банковского счета компании;
- Имена должностных лиц компании, которые могут заключать договор от имени компании;
- Подтверждение того, что компания находится в статусе “Good Standing”;
- Её текущее состояние (оплачены ли необходимые пошлины и сборы, начаты ли в отношении компании процедуры реорганизации, добровольной ликвидации или вычеркивания из реестра);
- Подтверждение того, что по компании не были предприняты какие-либо действия для закрытия;
- Подтверждение того, что по компании нет ожидающих судебных разбирательств.
Документооборот между Кипром и Россией
В 1984 году СССР и Кипр заключили двухстороннее соглашении об упрощенном общении по уголовным и гражданским делам. Согласно договору документы, выданные официальными ведомствами, подписанные и заверенные гербовой печатью, не требуют дополнительного подтверждения подлинности для другого государства.
Несмотря на озвученное правило, работники российских государственных и частных фирм часто проверяют апостиль на кипрских документах, что делает апостилирование в 2024 году рекомендованной процедурой упрощенного документооборота.
Владельцам компаний, зарегистрированных на Кипре, важно знать отдельное правило легализации, которое озвучено в письме N ВЕ-6-06/815 Федеральной налоговой службы РФ. Это правило предписывает обязательное наличие апостиля на налоговых бланках при учете юридических лиц с Кипра.
С нашей помощью вы сможете легализовать документы, выданные на Кипре, а также заверить российские документы для дальнейшего использования за рубежом.
Выписка из торгового реестра — что это?
Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:
- Наименование предприятия;
- Регистрационные данные;
- Сведения о выданных лицензиях;
- Уставной капитал, учредители, акционеры;
- Текущий финансовый статус;
- Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
- Наличие судебных исков и текущее состояние.
Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).
Как защитить свои права?
О том, что нужно для выписки из квартиры было детально рассказано выше. Если четко следовать инструкции и подготовить все необходимые бумаги, то никаких проблем и нарушения прав не возникнет. Фактически, запретить выселения ответственные лица не могут, так как это будет нарушением законодательства (при условии, разумеется, что все будет оформлено по правилам).
Единственная проблема может быть с выписыванием ребенка. Органы опеки крайне неохотно дают на это разрешение, особенно если нет никакой информации о том, где несовершеннолетнее лицо будет прописано в дальнейшем. Нередко проще оставить у ребенка действующую прописку и оформить впоследствии новую, но другому адресу. Это автоматически сделает предыдущую регистрацию недействительной.
С выпиской могут возникать различные проблемы, связанные, преимущественно, с неправильным заполнением заявки или неполным пакетом документов. На бесплатной консультации опытные юристы расскажут об основных моментах, которые следует учитывать. Они же могут выступить в качестве представителей клиента как для оформления выписки в рекордный срок, так и для отстаивания его интересов в суде, если до него дойдет.
Установление статуса иностранных лиц
Промежуточный реестр начал свою работу 16 марта 2021 года, в данный момент ваша кипрская компания уже должна готовить информацию о реальных владельцах бизнеса. До 17 сентября 2021 г. действует льготный период для всех зарегулированных предприятий Кипра, в течение которого они должны выполнить свои обязательства по передаче данных. Если организация образована после вступления изменений в силу, предусмотрен 30-дневный срок для передачи необходимых сведений в реестр.
Островное государство Кипр развивается и процветает за счет туристических, промышленных и социальных областей бизнеса. Промышленность также имеет множество направлений, таких как:
Добыча полезных ископаемых; Производство масла, вина, консервов и других продовольственных товаров; Химическая промышленность.
Выписки из торговых реестров иностранных государств
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:
- Наименование предприятия;
- Регистрационные данные;
- Сведения о выданных лицензиях;
- Уставной капитал, учредители, акционеры;
- Текущий финансовый статус;
- Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
- Наличие судебных исков и текущее состояние.
Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).
Стоимость услуг
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Выписка из торгового реестра Австрии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Бельгии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Белиза | 3 рабочих дня | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Болгарии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Британских Виргинских островов (БВО, BVI) | 3 рабочих дня | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Боснии и Герцеговины | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Великобритании | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Венгрии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Германии | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Гернси | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Гибралтара | 3 рабочих дня | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Греции | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Дании | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Джерси | 3 рабочих дня | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Ирландии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Исландии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Испании | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Италии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Каймановых Островов | 3 рабочих дня | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Кипра | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Латвии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Литвы с апостилем | Уточняйте | 350 евро |
| Выписка из торгового реестра Лихтенштейна | 3 рабочих дня | 50 евро |
| Выписка из торгового реестра Люксембурга | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Македонии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Мальты | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Монако | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра острова Мэн | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Нидерландов | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Норвегии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Польши | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Португалии с апостилем | Уточняйте | 350 евро |
| Выписка из торгового реестра Румынии с апостилем | Уточняйте | 100 евро |
| Выписка из торгового реестра Сан-Марино | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Словакии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Словении | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Сербии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Турции | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Финляндии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Франции | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Хорватии | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Черногории | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Чехии | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Швейцарии | 3 рабочих дня | 30 евро |
| Выписка из торгового реестра Швеции | 3 рабочих дня | 40 евро |
| Выписка из торгового реестра Эстонии | 3 рабочих дня | 40 евро |
Реестр UBO на Кипре – основные определения
Согласно Закону Кипра о ПОД, любое юридическое образование обязано получать, хранить и передавать адекватную, точную и актуальную информацию о своем бенефициарном владении, включая подробную информацию о бенефициарных долях владения.
Разработанное руководство направлено на решение ключевых вопросов:
- кто может быть идентифицирован как бенефициарный собственник;
- в каком объеме должны подавать сведения UBO;
- как правильно вносить информацию в централизованный реестр;
- по каким методам должны определяться реальные владельца кипрского бизнеса;
- степень ответственности за непредставление данных в реестр;
- предоставление льготного периода компаниям для сбора и передачи данных;
- как определяются фактические собственники трастов и аналогичных юридических образований.
Кому требуется выписка из регистра компаний Кипра?
Выписка из торгового реестра Кипра может быть использована:
— для получения информации о контрагентах на Кипре при осуществлении внешнеторговых сделок
— для подготовки внешнеторговых договоров
— для регистрации компаний с иностранным участием
— для подачи исковых заявлений
Сведения из торгового реестра Кипра предоставляются в виде электронного PDF-документа, также можно с переводом на русский язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.
Выписка из регистра компаний Кипра требуется банками для открытия счёта или для получения кредита или проведения крупных транзакций.
Партнёры, которые хотят получить актальную информацию о кипрской компании, могут получить выписку.
Суды требуют выписку с информацией о том, кто является акционером, директором и секретарём, а также подтвердить текущий статус кипрской компании.
Документы для выписки по доверенности
Далеко не каждое прописанное лицо имеет возможность самостоятельно заниматься выпиской. Человек может быть инвалидом, не способным передвигаться на большие расстояния, не иметь времени из-за работы, или даже фактически он уже может не проживать по месту прописки (например, уехал за границу на заработки и решил там остаться). В такой ситуации требуется находить доверенное лицо и оформлять на него доверенность (лучше это сделать заранее). Список документов в такой ситуации будет несколько более обширным:
- Паспорт заявителя.
- Справка об отсутствии задолженности.
- Заявление на снятие с учета.
- Документы на квартиру.
- Доверенность на представителя. Очень важно, чтобы в этом документе была конкретная фраза о том, что доверенное лицо имеет право выписывать доверителя. Как вариант, доверенность может быть генеральной, позволяющей представителю выполнять абсолютно все действия от лица доверителя.
- Паспорт представителя.
Какую информацию можно получить из выписки из реестра (торгового регистра) компаний Кипра?
Информация, предоставляемая в выписке:
1. Название организации или компании на Кипре
2. Регистрационный номер
3. Тип компании
4. Подтип компании
5. Статус названия
6. Дата регистрации
7. Статус организиции или компании
8. Дата последнего изменения статуса
9. Информация о статусе компании на Кипре
10. Адрес регистрации компании на Кипре
11. Директора и секретарь компании: фамилия, имя, адрес и гражданство физического лица или регистрация юридического лица
12. Уставный капитал зарегестрированный: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
13. Уставный капитал выпущенный: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
14. Акционеры: фамилия, имя, адрес и гражданство физического лица или регистрация юридического лица
15. Количество акций во владении каждого акционера: класс акций, количество акций, валюта, стоимость каждой акции
Выписки из торгового реестра Кипра
С образованием юридического лица:
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ – акционерное общество
Ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας – общество с ограниченной ответственностью
Без образования юридического лица:
Ατομική εταιρεία – частный предприниматель
Oμόρρυθμη Εταιρεία – зарегистрированное товарищество
Ετερόρρυθμη Εταιρεία – коммандитное товарищество
Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Республики Кипр и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Курьерская доставка выписки с апостилем оплачивается отдельно по тарифам служб доставки.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кипра вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 26 февраля 2021 года. Предпологается, что он должен быть закончен в марте 2022 года.
Новый реестр бенефициаров Кипра не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за веденеи реестра будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
- убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
- выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
- удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
- проверить информацию об учредителях компании;
- узнать род деятельности контрагента;
- выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
- получить сведения об акционерах и руководителях;
- узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.
Кипр − это островное государство, которое расположено на востоке Средиземного моря и занимает территорию 9 250 км2. Столица − Никосия. В стране активно ведутся бизнес-процессы, действующие организации вносятся в реестр компаний Кипра.
Компания EGRUL предлагает заказать актуальные выписки из торгового реестра Кипра в качественном русскоязычном переводе с апостилем. Формирование первоначальной документации контролируется кипрским департаментом туризма и торговой индустрии. Министерство несет ответственность за внесение регистрационной информации и данных об изменениях в уставе предприятия. Данные из выписки предоставляются на основе сведений, имеющихся в реестре на момент поступления заявки от клиента.
Выписки из торговых реестров иностранных государств
Регистратор компаний и департамент интеллектуальной собственности при министерстве энергетики, торговли и промышленности Кипра объявили о создании центрального реестра конечных бенефициаров (UBO) местных предприятий. Должностные лица кипрских компаний обязаны идентифицировать и записывать в электронном виде необходимую информацию о UBO таких организаций.
Напоминаем, что это изменение последовало за внедрением требований Четвертой (4AMLD) и Пятой (5AMLD) Директив по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство. В частности, 5AMLD перенесен в законодательство Кипра посредством Законов о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег от 2007–2021 гг. (Закон о ПОД).
В соответствии с Законом о ПОД, юридические лица, зарегистрированные на Кипре, должны получать и хранить достоверную, точную и актуальную информацию о своих конечных бенефициарах, включая сведения об имеющихся бенефициарных интересах. По определению, бенефициар — любое лицо, владеющее прямо или косвенно акциями в размере 25% + 1 одна акция и осуществляющее контроль над компанией.
В рамках цепочки реформ, предложенных Европейской комиссией, в 2015 году Европейский союз принял модернизированную нормативно-правовую базу, включающую Четвертую директиву о борьбе с отмыванием денег 2015/849 (4AMLD). 4AMLD является важной вехой в Плане действий Комиссии по устранению несомненных недостатков европейской системы борьбы с отмыванием денег, о чем свидетельствуют несколько дел об отмывании денег и террористических атаках.
Несмотря на отсутствие гармонизации и успешную реализацию в Евросоюзе, в июне 2018 года Европейский парламент приступил к публикации Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег 2018/843 (5AMLD), ставшей одним из последних инструментов Евросоюза в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В прошлом году Регистратор опубликовал:
- Руководство, регулирующее временную процедуру, начиная с 16 марта 2021 г.
- Директива в соответствии со статьей 61A Закона о ПОД с целью определения процедуры.
Следует уточнить, что датой начала сбора информации стало 12 марта 2021 г. Поэтому в текущем году конечной датой подачи сведений о конечных бенефициарах является вновь 12 марта.
Кроме того, временные меры в Руководстве разработаны для облегчения сбора необходимых данных, и хотя первоначально они должны действовать в течение шести месяцев, промежуточный период продлен до 12 месяцев, то есть до 12 марта 2022 года. Несмотря на то, что Закон о ПОД определяет, что информация, содержащаяся в Реестре конечных бенефициаров в отношении компаний и иных юридических лиц, должна быть доступна для широкой общественности, информация, введенная на временной платформе, не будет доступна для широкой общественности в течение этого периода.
Тем не менее этот режим применяется ко всем организациям, существовавшим на момент введения нового режима, за некоторыми ограниченными исключениями. Руководство направлено на то, чтобы помочь пользователям в подаче соответствующей информации о конечных бенефициарах во временную систему.
Окончательные меры примут в рамках подготовки к завершению промежуточного периода, и мы понимаем, что данные автоматически перенесут на эту платформу. Наконец, реестры конечных бенефицаров также интегрируют на уровне Евросоюза.
Фирмы, зарегистрированные после 16 марта 2021 г. (новые юридические лица), должны не позднее 30 дней с даты регистрации подать в Реестр конечных бенефициаров всю информацию о своих бенефициарах в электронном виде.
Чтобы получить доступ и использовать систему электронной подачи документов, организации и их должностные лица должны сначала получить доступ через портал государственного шлюза «ARIADNI», если они еще не зарегистрированы. Ответственность за предоставление информации лежит на кипрском юридическом лице и его должностных лицах.
В случае изменения информации о конечных бенефициарах организация и ее директора должны в течение 14 дней с момента изменения подать такие изменения в реестр конечных бенефициаров.
Поскольку это обязательство касается всех должностных лиц юридического лица и организаций, предоставляющих административные услуги клиентам (включая услуги директоров и номинальных акционеров), они обязаны заполнять такие документы и обеспечивать актуальность информации.
Наконец, следует отметить, что комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра еще не выпустила руководящие принципы в отношении процедуры раскрытия информации о конечных бенефициарах трастов.
Понятно, что конечной целью введения регистра конечных бенефициаров UBO является повышение прозрачности. Прозрачность действует как катализатор против манипуляций финансовой системы с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Реестры конечных бенефициаров могут привести к целому ряду положительных эффектов, включая возможное сокращение коррупции и мошенничества, расширение возможностей широкого круга предприятий в их усилиях по проведению эффективной комплексной проверки. Тем не менее одна из наиболее важных ролей, которую призваны играть реестры, заключается в укреплении общественного доверия.
После череды скандалов и утечек, потрясших Евросоюз и породивших сомнения в намерениях и эффективности правовой и финансовой систем, введение прозрачных реестров бенефициарной собственности несколько восстанавливает доверие общества. Эти реестры можно использовать в качестве важного инструмента для борьбы со структурами, способствующими анонимности и коррупции. Это инструмент потенциально может позволить расследовать и разоблачать тех, кто действует против общественных интересов, оставляя общество с чувством справедливости.
В соответствии с решением Совета министров от 16 декабря 2020 г. Кипр официально активировал режим регистрации конечных бенефициаров. Совет министров постановил:
- Назначить Регистратора Компаний компетентным органом для ведения центрального реестра конечных бенефициаров.
- Уполномочить Регистратора собирать информацию о конечных бенефициарах посредством разработанной временной системы.
Регистратор предприятий первоначально установил 18 января 2021 г. в качестве даты начала сбора данных, но позже объявил, что официальной датой 22 февраля 2021 г.
С этой даты компаниям предоставлен льготный период в 6 месяцев для подачи соответствующей информации в систему. Позже сроки перенесли до 12 марта 2022 г. Подчеркивается, что разработанная система является временным решением и доступ к ней разрешен только компетентным органам при подаче официального запроса Регистратору
Собранную информацию передали в окончательное системное решение, разработанное во второй половине 2021 г., а доступ к нему открыли на основе положений 5AMLD.
Регистратор призвал компании начать сбор вышеуказанной информации, находящейся у них в распоряжении на основании положений статьи 61 (А) Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007-2019 гг. (L.81( I)/2019) с внесенными время от времени поправками (Закон о ПОД).
Кроме того, такие данные также должны храниться подотчетными лицами, оказывающими услуги компаниям в соответствии с положениями статей 2А (d), 60 и 61 Закона о ПОД, в контексте осуществления мер должной осмотрительности и на основании положения Закона о компаниях, предоставляющих административные услуги, и связанные с ними вопросы (L.114(I)/2020).
- Фамилия, имя
- Дата рождения
- Гражданство
- Номер паспорта, дата и страна выдачи
- Страна и фактический адрес проживания
- Размер пакета акций в компании
- Дата получения статуса конечного бенефициара.