Как получить справку об открытых расчетных счетах

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как получить справку об открытых расчетных счетах». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Если через сайт ФНС установили, что ранее открывали счет в конкретном банке, обращайтесь к менеджерам финансовой компании. Это нужно сделать для того, чтобы узнать по поводу движения денег на счете. Лично приходить в банк не обязательно, т. к. заявку проще подать онлайн.

Как получить информацию о счете через банк?

Например, если нужны сведения по счету банка Тинькофф, сделайте следующее.

• Зайдите в мобильное приложение Тинькофф или авторизуйтесь на сайте.

• Откройте раздел «Справки».

• Выберите опцию — получить справку об открытии счета.

• Если несколько счетов, укажите несколько.

• Выберите язык получения справки.

• Укажите способ получения — в электронном виде или по почте.

Услуги по получению справки об открытых счетах

Для получения справки о действующих расчетных счетах компании можно воспользоваться услугами наших специалистов. В этом случае мы самостоятельно сформируем и отправим запрос в нужную ИФНС. При этом сроки получения могут быть снижены до 1-3 рабочих дней.

Тариф	Цена	Описание
За 1 день	5 000 р.	Доставка в течение следующего рабочего дня. 100% предоплата
За 5 дней	3 000 р.	Доставка на 8 рабочий день. 100% предоплата
+ Скан на почту (дополнительно к любой доставке)	500 р.	При заказе документов с доставкой по любому из тарифов – вы можете дополнительно заказать отправку их скан-копий на электронную почту. Для этого оставьте соответствующий комментарий к заказу и укажите свой адрес электронной почты. 100% предоплата
Доставка	500 р.	По Москве в пешей доступности от метро или не более 15 минут на городском общественном транспорте. Стоимость доставки в отдаленные районы рассчитывается индивидуально.

Когда может понадобиться справка о счетах в банке

Необходимость в справке о наличии счетов может возникнуть как у госорганов, так и у частных лиц.

Например, государственному органу или должностному лицу справка может понадобиться:

• с целью проведения проверки;
• в рамках рассматриваемого административного дела и др.

Если взять в качестве примера налоговую службу, она может запросить сведения о счетах в банке при необходимости:

• Взыскать налог или сбор.
• Исполнить решение о приостановлении операций по счетам. Если сотрудник ФНС получит справку из банка об открытии интересующим его должником расчетного счета, он может направить поручение на списание и перечисление средств, находящихся на этом счете, в пользу бюджета РФ (п. 2 ст. 46 НК РФ).
• Провести выездную или камеральную проверку в отношении организаций или физических лиц.
• Снять с учета фактически отсутствующее юрлицо (производится ФНС в порядке ст. 21.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Частным лицам такая справка потребуется:

• В качестве доказательства имущественного положения в судебном споре. Например, она необходима, если лицо просит суд о рассрочке, отсрочке уплаты госпошлины (п. 4 ПП ВАС РФ «О некоторых вопросах…» от 20.03.1997 № 6).
• Как проявление необходимой осмотрительности с целью проверки контрагента. Это не всегда обезопасит от убытков, зато позволит доказать обоснованность заключения сделки с фирмой, которая впоследствии исчезла, не сдав отчетность (см. постановление ФАС МО от 18.10.2012 по делу № А40-20076/12-75-93).
• Для получения государственной гарантии по сделке (например, см. приложение 1 к постановлению Правительства РФ от 10.05.2007 № 277).
• С целью государственной регистрации выпуска обеспеченных залогом облигаций (п. 22.3 положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг…» от 11.08.2014 № 428-П).
• Чтобы предоставить запрошенные сведения об акционерном обществе акционеру и др.

Для чего нужна справка о расчетных счетах

В справке об открытых расчетных счетах указаны название и реквизиты банка, номер, вид и дата открытия счета. Из нее нельзя узнать, сколько денег на счете.

Справка об открытых счетах обязательно нужна, чтобы делать вот что:

Иногда справка может понадобиться, чтобы подать заявку на получение субсидии или гранта. Также ее может запросить прокуратура для решения имущественных споров. А еще некоторые контрагенты просят предоставить справку при заключении крупных сделок с новым партнером, чтобы убедиться, что он добросовестный.

Справку можно получить в бумажном и электронном формате. Бумажная обычно нужна, чтобы закрыть, реорганизовать или продать бизнес — ее прикладывают к документам компании. Во всех остальных случаях можно использовать электронную — она обладает полной юридической силой.

Как получить справку в налоговой

В налоговой справку выдают бесплатно. Ее можно получить в отделении, Почтой России или по электронной почте — способ нужно указать в заявлении.

В зависимости от того, как вы подадите заявление, будут отличаться шаги. Рассмотрим все варианты.

В отделении налоговой. За справкой можно обратиться в любое отделение. Ее можно получить в три шага:

Номер обращения выдают в тот же день. Он нужен на случай, если справку не выдадут в течение 30 дней: поможет подтвердить в прокуратуре дату подачи заявления.

По почте. План получения такой:

К письму нужно приложить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и копию паспорта владельца счета. Его нужно отправить с описью вложения и уведомлением о вручении: 30 дней будут отсчитываться с момента, как налоговая получит письмо.

Через портал госуслуг. Для этого надо войти в личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица и заполнить форму заявления.

Справка появится в личном кабинете в виде PDF-файла. Она подписана электронной подписью, поэтому имеет такую же силу, как бумажная.

Срок выдачи справки об открытых расчетных счетах

Сравнить тарифы и цены ⟶

Составьте заявление на фирменном бланке компании в произвольной форме от имени директора, главного бухгалтера или другого лица, указанного в учредительной документации. Эти лица должны подписать справку. Также требуется поставить печать организации.

Если заявление подает уполномоченный представитель, то придется оформить на него нотариально заверенную доверенность.

В заявлении опишите зачем вам понадобилась запрашиваемая информация и правовые основания на ее получение.

Запрос на справку о расчетных счетах из налоговой может выглядеть так:

Заявление в налоговую об открытых счетах: образец

Руководителю Инспекции № 38 по Тверской области Петрову И.И. от директора ООО “Омега” Свиридова М.М. ИНН 5698536473 КПП 5963127494 Юридический и фактический адрес: 569821 г.

Талдом, ул. Центральная д. 44

Заявление

Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ и письму ФНС России от 23.05.2011 № ПА-4-6/8136 прошу Вас предоставить справку с перечислением всех расчетных счетов, открытых на ООО “Омега”. Этот документ необходим нашей компании для привлечения кредитных средств.

Получить справку об открытых счетах из ИФНС онлайн

Есть еще один способ получения справки об открытых расчетных счетах из ИФНС. Онлайн запрос позволит сэкономить драгоценное для предпринимателя время. Оставляется заявка через сайт налоговой. Справка об открытых расчетных счетах из ИФНС в электронном виде обладает теми же возможностями, что и обычная справка. Нередко предприниматели задаются вопросом, для чего может потребоваться подобная справка?

• Документ может потребоваться как приложение к другим актам, которые используются для переговоров с инвесторами, желающих вложить свои средства в различные проекты предприятия.
• Если фирма желает утвердить бизнес-план, эта справка также может потребоваться.
• Документ может потребоваться в случае участия предприятия в различных тендерных конкурсах.
• Запросить документ могут сотрудники прокуратуры или органов правопорядка.
• Справка может понадобиться в случае реорганизации предприятия или в случае его ликвидации.
• Иногда справка необходима для предоставления компании в различных судебных инстанциях.

После того как бумага будет получена, в ней будет содержаться следующая информация:

• Список доступных счетов;
• Различные регистрационные данные, а также идентификационные сведения;
• Валюта, в которой были зарегистрированы счета;
• Наименования финансовых или кредитных организаций, которые оформили счет.

Запрос сведений о расчетном счете	Юридические лица	Индивидуальные предприниматели
	Отправление запроса в ФНС онлайн, в отделение структуры или в банк	Обращение в банк письменно или устно по телефону

Справка для судебных приставов

В запросе в ФНС от пристава-исполнителя о расчетном счете должна обязательно быть ссылка на документ, который явился основанием для работы пристава.

Налоговая инспекция, получив запрос, обязана оповестить банк о поступившем запросе. Она выдает собственное постановление о взыскании средств, которые имеются на счетах задолжника или не желающего возвращать денежные средства.

Справка может понадобиться и судебным органам в случае розыске имущества должника и его счетов. Также она необходима при осуществлении надзора за счетами компании — банкрота.

Затребованная ФНС информация сугубо конфиденциальная. Однако при предоставлении всех необходимых документов, банк законодательно обязан предоставить требуемые сведения о р/с. своего клиента. В этом случае банк предоставляет сведения только о наличии той суммы, которую требуется возвращать, а не всей сумме на счете клиента.

Справка должна быть предоставлена в течение 7 рабочих дней даты поступления официального запроса.

Чтобы понимать, сколько делается справка об открытых счетах, нужно обратиться к закону 59–ФЗ. В 12 статье сказано, что максимальный срок оформления бумаги — один месяц. Превышение периода является основанием для обращения в прокуратуру. Если информация понадобилась в ходе исполнительного производства, документ обязаны выдать в течение 7 дней.

Но сколько дней оформляется справка — зависит от особенностей учреждения и его внутренней ситуации. Обычно ее готовят в течение 3–5 дней. Если у получателя — сложная финансовая ситуация, то срок выдачи может увеличиться, справка будет готова за 7–14 дней. Электронная версия формируется практически моментально.

Когда возникает потребность в получении справки

Справка может потребоваться в разных ситуациях. Подавать запрос на получение документа, к примеру, придется в случае необходимости привлечения дополнительных инвесторов. Если они захотят проанализировать состояние предприятия, то затребуют подобный документ. Кроме того, справка может потребоваться, если:

1. Компания собирается стать одним из участников тендерных торгов, аукциона и других подобных мероприятий.
2. Предприятие вынуждено обращаться в судебную инстанцию в качестве истца или ответчика.
3. В фирму поступил запрос от работников прокуратуры, полиции и т. п.
4. Проводится реорганизация компании, ее ликвидация.
5. Разрабатывается бизнес-план предприятия.

Кому выдается справка об открытых расчетных счетах?

Тайна банковских операций физических и юридических лиц охраняется законом. Потому разглашать информацию о состоянии счетов и самом их наличии, ни банки, ни налоговая служба, ни прочие органы не станут. Но исключения из этого правила есть, и они тоже законодательно оформлены.

А сейчас перечислим круг лиц имеющих право получать справки об открытых расчетных счетах из налоговой инспекции и банков. Это:

• Представители организаций владеющих счетами. Однако направлять такие запросы могут не все работники организации, а ее руководитель, главный бухгалтер и лица уполномоченные на совершение подобных действий.
• Представители судов в рамках ведущихся дел. Эти дела обычно касаются банкротства предприятия, имущественных споров и взыскания задолженностей. После вынесения судами решений в дело вступают судебные приставы. Направление их деятельности определено яснее – поиск имущества для наложения взысканий.
• Сотрудники Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Их действия обычно направлены на удовлетворение претензий работников к работодателям.
• Представители Счетной палаты и Следственного комитета РФ обращаются за справками о наличии расчетных счетов в рамках контрольной и розыскной деятельности.

Также в Законе «О банках» есть список других лиц имеющих право на получение такой информации.

Если за получением данного документа вы обращаетесь в банковскую организацию, подготовьте запрос в письменном виде. В нем укажите, какая именно справка нужна: о наличии счета, об остатках средств, об отсутствии задолженностей и так далее. Если нужны сведения об оборотах по счету, укажите, за какой период должна быть составлена справка.

Подводя небольшой итог, отметим, что в вашем запросе должны содержаться следующие данные:

• наименование компании/ваша фамилия и инициалы (если являетесь ИП);
• ИНН и ОГРН компании;
• юр. адрес фирмы;
• текст запроса;
• цель, с которой делается запрос;
• информация о лицах, имеющих право получить справку;
• дата составления запроса.

Письменный запрос заверьте печатью компании, присвойте исходящий номер для внутренней отчетности.

Заявителю — гражданину (физлицу), организации сведения о их банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ:

• гражданин (физлицо) имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы;
• организация имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

При этом установлено, что обладатель информации, в данном случае ФНС, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени РФ, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 НК сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96.

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

В различных жизненных обстоятельствах как организации, так и физлицу могут понадобится сведения о собственных банковских счетах. Например, в банк, при подаче заявки на кредит, для предоставления инвесторам или для участия в тендерах, госзакупках и конкурсах. Также сведения могут запросить в прокуратуре или суде. Необходимы такие данные и при хозяйственной деятельности организации – слиянии, реорганизации, ликвидации.

Как пояснила ФНС России, получить вышеуказанные сведения можно в любом территориальном налоговом органе, в том числе в ИФНС России (либо УФНС России) по месту своего нахождения (письмо ФНС России от 28 мая 2019 г. № ГД-4-14/10122). Поскольку такая информация является конфиденциальной, то и выдается она только по соответствующему запросу. Если обращается организация, то запрос оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдегерской связью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган (п. 4 Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утв. приказом МНС РФ от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/960).

Гражданину же разрешается составить запрос в произвольной форме, обратиться с ним и документом, удостоверяющим личность, лично в налоговую инспекцию или подать заявление через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (раздел: «обращение в свободной форме»).

На рассмотрение запроса и предоставления информации налоговой инспекции отводится 30 дней со дня регистрации обращения (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ). Форма представления сведений о банковских счетах нормативными правовыми актами не установлена, но в ответе должна содержаться информация о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).

Похожие записи:

• Просроченные права: что ждет водителя за нарушение в 2023 году
• Вызов ГИБДД с мобильного телефона: 112
• Как получить 4 млн. от государства на покупку квартиры